Keystone logo
European School of Banking Management Executive Master Internationale sanktioner, eksportkontrol og bekæmpelse af hvidvaskning af penge
European School of Banking Management

Executive Master Internationale sanktioner, eksportkontrol og bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Milan, Italien

5 Months

Italiensk

Deltid

Request application deadline

Oct 2024

Request tuition fees

Blandet, Fjernundervisning, På campus

Introduktion

I forbindelse med økonomiske transaktioner med udlandet har lovgivningen om internationale sanktioner, eksportkontrol, embargoer, indefrysninger og restriktioner på handel fået primær betydning både på europæisk og italiensk plan, så meget at det er stærkt betinget af virksomhedernes forpligtelser, banker og fagfolk. Udførelse af forbedrede verifikationer og korrekt due diligence mod hvidvaskning af penge bliver afgørende i tilfælde af transaktioner med lande, der er underlagt sanktioner.

Masteren i internationale sanktioner, eksportkontrol og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der giver et overblik over den europæiske og italienske lovgivningsramme inden for sanktioner, embargoer og handelsrestriktioner, har til formål at give passende værktøjer til at opdage og skelne mellem de forskellige typer internationale sanktioner og restriktioner, ved at analysere deres samspil med lovgivningen mod hvidvaskning af penge, der fokuserer særligt på de restriktive foranstaltninger, som Den Europæiske Union har vedtaget over for Den Russiske Føderation og Hviderusland.

Det er den eneste Master i Europa:

  • med en modulstruktur, der giver dig mulighed for at tilpasse træningsmålene for hver med en underopdeling i niveauer af viden, der spænder fra det enkleste grundlæggende niveau til den mest avancerede avancerede certificeret, for dem der vil have det bedste;
  • at blive godkendt på europæisk plan
  • at udstede WSACERT®-certificering
  • med førende eksperter i internationale sanktioner
  • som giver mulighed for en skriftlig og mundtlig afsluttende eksamen med ekstern kommission, et element, der officielt bekræfter erhvervelsen af kompetencer, hvilket gør kurset helt i overensstemmelse med Bank of Italy Provision dateret 10. marts 2011;
  • med registrering i registeret over sanktionscertificerede ledere
  • med en varighed på 5 måneder – 15 moduler
  • leveret af en specialiseret afdeling af en ASFOR Associated Management School
  • leveret af ACAMS' italienske partner
  • hvilket tilføjer deltagelse i e-læring til det i klasseværelset, så du konstant kan overvåge læring;

Ideelle studerende

Læreplan

Om skolen

Spørgsmål